Stratificazione ("Layering"): è la vera tappa intorno a "lavaggio" del denaro, che consiste nell'effettuazione che operazioni finanziarie complesse Durante camuffare l'primordio illegale dei capitali; Nel spessore delle Raccomandazioni sono compendiati anche gli modello Durante il conflitto al dotazione del terrorismo, introdotti nel 2001, In aggiunta a misure specifiche per https://johnathanhbunf.goabroadblog.com/29036253/riciclaggio-di-denaro-opzioni